59 metų vyras iš Irvino, Kalifornijoje, buvo nuteistas 87 mėnesiams kalėti už dalyvavimą investuotojų sukčiavimo žiede, kuris nuo 2012 m. Iki 2012 m. Iki 2020 m. Pavogė 50 mln. USD.
Allenas Giltmanas ir kiti sukčiai pasinaudojo daugiau nei 150 apgaulingų vietų, apsimetančių finansų įstaigomis, kurios reklamavo įvairias investavimo galimybes (pirmiausia įmokų pažymėjimus, kurių investuotojų skaičius yra didesnis nei vidutiniškai grąžintos masalūs aukos) ir paprašė pinigų iš investuotojų.
Šios investicinės sukčiavimo svetainės buvo reklamuojamos per „Google“ ir „Microsoft Bing“ skelbimus, nukreiptos į tokias frazes kaip „geriausi kompaktinių diskų rodikliai“ arba „aukščiausi CD rodikliai“.
Remiantis teismo dokumentais, sukčiai apsimetinėjo finansų pramonės reguliavimo tarnyba (FINRA) tarpininkais, teigdami, kad jie dirba finansų įstaigose, kurias jie apgaudinėjo sukčiavimo vietose. Tai leido jiems apgauti daugiau nei 70 aukų, kurios ieškojo investavimo galimybių, kad sujungtų maždaug 50 milijonų dolerių.
„Atradę vieną iš apgaulingų svetainių, aukos susisiektų -Dealers, naudodamiesi jų vardais ir FINRA CRD numeriais “, -antradienio pranešime spaudai teigė JAV teisingumo departamentas.
„Tada Giltmanas pateiktų aukoms paraiškas ir instaliacijos instrukcijas, skirtas įsigyti kompaktinį diską. Aukų sujungtos lėšos bus perkeltos į įvairias vidaus ir tarptautinius banko sąskaitas, įskaitant sąskaitas Rusijoje, Džordžijos Respublikoje, Honkonge, Honkonge, Honkonge, Honkonge, Honkonge, ir Turkija.
Visoje schemoje Giltmanas ir jo bendražygiai naudojo įvairią taktiką, norėdami paslėpti savo tikrąsias tapatybes, įskaitant virtualius privačius tinklus (VPN), išankstinio mokėjimo telefoną ir užšifruotas programas, kad galėtų bendrauti su savo tikslais, išankstinio mokėjimo dovanų kortelės registruoti žiniatinklio domenus ir suklastotas sąskaitas faktūras. Paaiškinkite didelius vielos pervedimus, kuriuos jie gavo iš savo aukų.
Be 87 mėnesių kalėjimo kadencijos, Giltmanas buvo nuteistas 3 metams prižiūrimo paleidimo ir buvo įpareigotas konfiskuoti turtą, konfiskuotą, kai areštuotas 2020 m.
Giltmanas pripažino kaltę dėl savo dalyvavimo šioje ilgalaikėje ir didelio masto internete pagrįstoje investuotojų sukčiavimo schemoje 2022 m. Sausio mėn.
2021 m. Liepos mėn. FTB kriminalinio tyrimo skyrius ir Vertybinių popierių ir biržos komisija perspėjo investuotojus, kad sukčiai apsimetinėja registruotais investiciniais specialistais, tokiais kaip brokeriai ir patarėjai.
FTB perspėjimas po panašaus FINRA paskelbto įspėjimo apie sukčiavimą apie sukčiavimus, susijusius su sukčiavimo svetainėmis, kurios apsimetusios brokeriais ir suklastojo SEC arba FINRA registracijos dokumentus.